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湖北省公布5起虚开增值税发票和骗取出口退税违法犯罪典型案例

济南刑事律师网摘】 关键词:虚开增值税发票,骗取出口退税
      评论:2018年国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部门就打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪两度在京举行联合部署会议,打虚打骗两年专项行动持续发酵。今年年初,国家税务总局在京召开全国税务工作会议,国家税务总局党委书记、局长王军作工作报告,在会上强调了2019年,各级税务机关要把落实减税降费、完成税费收入任务、优化税收执法、深入开展打虚打骗等作为重点工作,扎实推进。4月23日下午,国家税务总局召开新闻发布会,一方面总结了减税降费的成果,另一方面也公布了3起自持续纵深推进打虚打骗两年专项行动以来的典型案例。打虚打骗工作仍然是各地税务机关工作的重点内容,本文公布了五起湖北省内的虚开&骗税典型大案,成为湖北省内打虚打骗工作的阶段性成果。
  近日,湖北省税务局、省公安厅、武汉海关、中国人民银行武汉分行(以下简称“四部门”)联合召开打击虚开骗税两年专项行动新闻发布会,公开曝光5起近年查处的虚开增值税发票和骗取出口退税违法犯罪典型案件,其中1名企业法人构成骗取出口退税罪被判处有期徒刑14年。
  根据国家部署,自去年8月以来四部门对没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”进行重点打击。截至5月15日,我省打击虚开骗税两年专项行动共涉及各类案源3791户,初步认定虚开和接受虚开增值税发票 20.58万份,涉及发票金额351.96亿元,税额56.03亿元,初步认定骗税9000万元,打击虚开骗税和联动检查共挽回国家损失5.12亿元。全省先后破获了一大批重大涉税犯罪案件,抓捕犯罪嫌疑人278名,摧毁了一大批职业犯罪团伙、捣毁了一大批作案窝点,重创了涉税犯罪团伙和网络。
  当天新闻发布会上,省四部门公开曝光了5起近年查处的违法犯罪典型案件。其中,“楚剑1号”团伙暴力虚开增值税发票案,虚开团伙控制400家空壳企业,涉嫌虚开增值税发票1.03万份,涉及金额7.01亿元;武汉市“12-01”跨区域虚开增值税发票案,仅湖北武汉地区查补税额1823万元;武汉市“18-07”虚开骗税串案,挽回国家税款损失90.95亿元;孝感市湖北华展贸易有限公司出口骗税案,湖北华展贸易有限公司假报出口,该企业法人郭某获刑14年;十堰市郧西团伙虚开增值税发票案,涉及金额21.7亿元,税额3.12亿元。
  “楚剑1号”团伙暴力虚开增值税发票案
  2018年12月,省税务局运用“顺风耳”“千里眼”税务稽查信息化作战平台,联合省公安厅经济犯罪侦查部门成功破获“楚剑1号”虚开大案,当场抓获犯罪嫌疑人13名,主要犯罪嫌疑人迫于压力主动到公安机关自首。现已初步查明,该虚开团伙控制400家空壳企业,涉嫌虚开增值税发票1.03万份,涉及金额7.01亿元,下游受票企业402户,涉及湖北、北京、上海、广东等10个省市。
  武汉市“12-01”跨区域虚开增值税发票案。
  2018年,武汉市税务局联合公安部门成功破获“12-01”跨省虚开增值税发票大案,铲除3个虚开增值税普通发票为主的犯罪团伙,抓捕犯罪嫌疑人29名,收缴大量电脑、手机、信息群发器、身份证、银行卡、税控盘、印章等作案工具。以上3个团伙控制122户空壳企业,涉嫌虚开增值税发票1.49万份,涉及金额50.38亿元,下游受票企业2490户,涉及湖北、北京、上海、江苏等32个省市,仅湖北武汉地区查补税额1823万元。此案获得了公安部 “论剑2018”大比武活动财税领域全国第一名。
  武汉市“18-07”虚开骗税串案
  2018年,武汉市税务局联合公安部门成功查处“18-07”多层级虚开骗税串案。经查实,该犯罪团伙采取虚假或购买他人身份证的方式滚动注册企业,骗领发票后立即走逃;中间层企业通过多次购销流转、洗票变票,部分发票流入退税企业实施骗税。该团伙向湖北、深圳、江苏、北京、大连等全国31个地区940户企业涉嫌虚开增值税发票,涉及金额408.42亿元,税额69.19亿元,已抓捕犯罪嫌疑人20人,挽回国家税款损失90.95亿元。
  孝感市湖北华展贸易有限公司出口骗税案
  2018年,孝感市税务局联合公安机关成功查处湖北华展贸易有限公司出口骗税案。经查,2013年-2016年期间,湖北华展贸易有限公司以签订虚假买卖合同、变造出口报关单和船运提单的手段,假报出口,骗取国家出口退税款280万元。2018年9月,湖北省大悟县人民法院作出判决,该企业法人郭某构成骗取出口退税罪,判处其有期徒刑14年,并处罚金人民币300万元,追缴违法所得280万元。
  十堰市郧西团伙虚开增值税发票案
  2018年,十堰市税务局联合公安机关成功查处某团伙虚开增值税发票案。经查,以刘某、施某业为首的54名犯罪嫌疑人,合谋在北京、湖北、上海、浙江、贵州、福建等全国16个省、市注册专门领票公司和“洗票”公司,先后在税务机关领取增值税专用发票2.13万份,通过“暴力虚开”、“洗票”后虚开等方式向全国906家受票公司涉嫌虚开增值税发票,涉及金额21.7亿元,税额3.12亿元。
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