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涉黑涉恶刑事案件涉案财产如何处理

济南刑事律师网摘】 关键词:涉案财产,涉黑涉恶
  最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的印发的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》等4个意见。自此,“恶势力”、“套路贷”、“软暴力”等社会热点词汇进入法律范围,从此相关案件的法律依据将更加明确。为此,我们特对该四份文件一一分别予以简要解读。
  《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》于2019年4月9日发布,并于同日起施行。本文以下简称“财产处置司法意见”。
  一、财产处置司法意见贯彻了中央扫黑除恶专项斗争的基本要求
  打击黑恶势力犯罪的经济基础,是中央扫黑除恶专项斗争以及涉黑涉恶犯罪相关法律及司法解释规定的基本要求。其目的是要从根本上铲除黑恶势力赖以生存的土壤和资源,从根本上彻底打击黑恶势力犯罪。因此,财产处置司法意见是贯彻这一要求而出台的具备具体操作指导价值的细化文件。财产处置司法意见中明确规定,要彻底摧毁黑社会性质组织的经济基础,防止其死灰复燃。
  二、财产处置司法意见明确了在办案过程中需要查处的黑恶势力犯罪分子的财产范围
  财产处置司法意见第6条规定,公安机关侦查期间,要根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施相关规定》(公通字〔2013〕30号)等有关规定,会同有关部门全面调查黑恶势力及其成员的财产状况,并可以根据诉讼需要,先行依法对下列财产采取查询、查封、扣押、冻结等措施:(1)黑恶势力组织的财产;(2)犯罪嫌疑人个人所有的财产;(3)犯罪嫌疑人实际控制的财产;(4)犯罪嫌疑人出资购买的财产;(5)犯罪嫌疑人转移至他人名下的财产;(6)犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财产;(7)其他与黑恶势力组织及其违法犯罪活动有关的财产。
  三、财产处置司法意见明确了涉案财产的处置方式
  财产处置司法意见中,对涉案财产的处置,做出了如下的规定:
  1、随案移送。在移送审查起诉、提起公诉时,一般应当对采取措施的涉案财产提出处理意见建议,并将采取措施的涉案财产及其清单随案移送。
  2、处置移送。涉案财产不宜随案移送的,应当按照相关法律、司法解释的规定,提供相应的清单、照片、录像、封存手续、存放地点说明、鉴定、评估意见、变价处理凭证等材料。
  3、托管管理。对于不宜查封、扣押、冻结的经营性财产,公安机关、人民检察院、人民法院可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关机构代管或者托管。
  4、保值处理。对易损毁、灭失、变质等不宜长期保存的物品,易贬值的汽车、船艇等物品,或者市场价格波动大的债券、股票、基金等财产,有效期即将届满的汇票、本票、支票等,经权利人同意或者申请,并经县级以上公安机关、人民检察院或者人民法院主要负责人批准,可以依法出售、变现或者先行变卖、拍卖,所得价款由扣押、冻结机关保管,并及时告知当事人或者其近亲属。
  四、财产处置司法意见明确了涉案财产的追缴和没收范围
  1、财产处置司法意见第15条规定,涉案财产符合下列情形之一的,应当依法追缴、没收:(1)黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益;(2)黑恶势力组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息、收益;(3)其他单位、组织、个人为支持该黑恶势力组织活动资助或者主动提供的财产;(4)黑恶势力组织及其成员通过合法的生产、经营活动获取的财产或者组织成员个人、家庭合法财产中,实际用于支持该组织活动的部分;(5)黑恶势力组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的本人财物;(6)其他单位、组织、个人利用黑恶势力组织及其成员违法犯罪活动获取的财产及其孳息、收益;(7)其他应当追缴、没收的财产。
  2、财产处置司法意见第16条规定,应当追缴、没收的的财产已用于清偿债务或者转让、或者设置其他权利负担,具有下列情形之一的,应当依法追缴:(1)第三人明知是违法犯罪所得而接受的;(2)第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的;(3)第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的;(4)第三人通过其他方式恶意取得涉案财物的。
  五、财产处置司法意见的出台,让从事刑事辩护工作的律师必须将财产处置以及财产刑的辩护加入到工作日程当中
  一方面,财产处置司法意见第4条规定,对于组织者、领导者一般应当并处没收个人全部财产。对于确属骨干成员或者为该组织转移、隐匿资产的积极参加者,可以并处没收个人全部财产。对于其他组织成员,应当根据所参与实施违法犯罪活动的次数、性质、地位、作用、违法所得数额以及造成损失的数额等情节,依法决定财产刑的适用。
  自此,刑辩律师为被告人所做的犯罪罪名、地位、作用等方面的辩护将直接影响到 “没收个人全部财产”以及“没收个人部分财产”和“罚金”等财产刑的适用,以及财产刑适用的程度的问题。因此,刑辩律师的辩护工作中,应当加入财产刑的辩护考虑和辩护方案。
  另一方面,由于黑恶势力犯罪案件中,办案单位应当采取措施的财产范围大,往往案件涉及的财产种类多、价值大。尤其是房产、企业等具有重要价值的财产往往也对被告人及涉案的其他第三人本人及其家庭具有重要的生活、经济和法律上的意义与价值。因此,对于案涉具体财产是否属于犯罪所得或者犯罪财产的问题,刑辩律师也需要充分调查,并充分发表意见。
  财产处置意见的出台,一方面明确了黑恶势力案件财产处置的细节问题;另一方面,也为刑辩律师的工作增加了必要的内容。在以往,对财产的辩护往往只是少数才精通的技巧;而今后,对财产的辩护将成为所有刑辩律师的必要工作内容。
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