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恒丰银行原董事长蔡国华涉案金额超百亿元一审被判死缓

济南刑事律师网摘】 关键词:受贿罪,挪用公款,贪污

蔡国华案涉案金额超百亿元,法院一审对其五罪并罚,判处死缓,限制减刑

  备受关注的恒丰银行原董事长蔡国华案一审落槌。11月6日上午,山东省东营市中级人民法院(下称“东营中级法院”)宣判,蔡国华构成国有公司人员滥用职权罪、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、违法发放贷款罪,数罪并罚,决定执行死刑,缓期二年执行,并处没收个人全部财产。
  宣判之后,蔡国华的辩护律师告诉《财经》记者,因宣判后尚未会见蔡国华本人,将于下周会见蔡国华,“预计蔡国华会对一审判决提出上诉”。
  此前,山东东营市人民检察院指控蔡国华犯有五宗罪,其涉嫌滥用职权造成恒丰银行经济损失8.9亿余元、涉嫌贪污1022万余元、涉嫌挪用公款48亿元用于个人经营、涉嫌受贿11.8亿余元(10.7亿余元系未遂)、涉嫌违法发放贷款35亿元,总涉案金额高达约103亿元。
  经过此案开庭审理,东营市中级法院认可检方的大部分指控,只有一笔4万余元的贪污指控未得到法院认定。
  恒丰银行接连两任董事长卷入巨额贪腐被查,蔡国华的前任——恒丰银行第一任董事长姜喜运,因犯贪污罪、受贿罪、违规出具金融票证罪、故意销毁会计凭证、会计账簿罪,2019年12月被烟台市中级法院判处死刑,缓期二年执行,并处没收个人全部财产。姜喜运不服一审判决,提出上诉。
  11月6日,《财经》记者还从姜喜运的辩护律师王殿学处获悉,目前姜喜运案二审仍未有宣判消息。
  被控五宗罪,涉案金额过百亿
  蔡国华案从被调查到一审宣判历时近3年。2017年11月,蔡国华因涉嫌严重违纪违法,被曝接受调查,一年后被采取留置措施。2019年6月,蔡国华案被移送检察院审查起诉,一个月后被公诉至东营市中级法院。2020年6月9日至6月12日,蔡国华案开庭审理。
  蔡国华的涉案事项多发生在其担任恒丰银行党委书记、董事长期间。恒丰银行前身是烟台住房储蓄银行,2002年改制为股份制商业银行系国有参股公司,2003年更名为恒丰银行。
  经过审理,东营市中级法院认定蔡国华共犯五宗罪。一是国有公司人员滥用职权罪。法院查明,2014年至2016年,蔡国华在担任恒丰银行党委书记、董事长期间,滥用职权,违规在恒丰银行发放薪酬、推行员工股权激励计划,造成恒丰银行损失8.97亿余元。
  8.97亿余元的损失涉及两项事实:其一是,蔡国华上任恒丰银行董事长后不久,主导制定《恒丰银行核心员工薪酬管理办法(暂行)》,其明知董事、监事的薪酬应经恒丰银行股东大会讨论决定,违反《公司法》《恒丰银行章程》等规定,在未经股东大会讨论通过的情况下,通过上海衍溢投资管理有限公司在上海多家银行开设的账户,向其本人、董事栾永泰、董事毕继繁、监事长宋恒继违规发放薪酬3.13亿余元。2016年3月至2017年9月,蔡国华退还个人薪酬所得1.14亿余元,给恒丰银行造成经济损失1.99亿元。
  其二是,蔡国华明知恒丰银行推行员工股权激励计划需经中国银监会批准,违反《商业银行法》《中国银监会中资商业银行行政许可实施办法》等规定,未经银监会审批,擅自决定在恒丰银行内部推行该计划,非法筹集股份认购款227.13亿余元,并违规将该款项由股权过渡户转入资本金账户。后因计划被银监会发现而终止实施,蔡国华安排将筹集到的227.13亿余元资金原路退回,产生的资金占用费、税费等各项费用由恒丰银行承担,给恒丰银行造成经济损失6.97亿余元。
  一审法院认定,蔡国华贪污1018万余元。《财经》记者获悉,这部分主要是指蔡国华利用职务便利,在恒丰银行报销的费用,比如其个人和家人雇佣6名保镖的费用54万元,与前妻非法占有恒丰银行购买的价值821.8万元的红木家具等。
  东营市中级法院还审理查明,2015年至2016年,蔡国华利用担任恒丰银行党委书记、董事长的职务便利,未经集体研究,擅自决定将恒丰银行48亿元资金以信托贷款形式转入其个人控制的公司,进行营利活动,谋取个人利益。2017年,蔡国华在明知申请贷款项目不符合发放贷款条件的情况下,授意银行工作人员违规发放贷款35亿元,给恒丰银行造成特别重大损失。
  另外,2006年至2017年,蔡国华利用担任沾化县委书记、烟台市副市长、恒丰银行党委书记、董事长等职务便利,为8家单位或个人提供帮助,索取或非法收受请托人财物折合11.8亿余元(其中10.7亿余元系未遂)。
  5年内上市,公司治理仍承压
  接连两任董事长卷入巨额贪腐被查之后,外界尤为关心这家银行的发展方向及前景。
  “我们将围绕着五年内实现上市的目标,补齐管理短板、提高盈利能力,争取早日达到上市条件。”10月29日,恒丰银行党委副书记、行长王锡峰在银保监会例行发布会上表示。
  自2017年底“蔡国华案件”爆发,恒丰银行启动风险化解、改革重组工作。2018年3月30日,原山东银监局局长陈颖被任命为恒丰银行党委书记。随后不久的临时股东大会上,陈颖被选为董事长,王锡峰被选为行长。恒丰银行再造工作正式起步。
  按照剥离不良、引进战投、股改上市“三步走”的工作思路,2019年12月18日,恒丰银行表示,将通过非公开方式发行1000亿股普通股股份。其中,中央汇金拟认购600亿股,山东省金融资产管理股份有限公司拟认购360亿股,其原第二大股东新加坡大华银行有限公司和其他股东拟认购40亿股。
  随着1000亿战略投资到账,恒丰银行“三步走”的前两步已经完成,且取得成效。王锡峰强调,“经过近三年全面深入的改革,恒丰银行股权结构、发展战略、企业文化、高管团队、组织架构发生了重大而深刻的变化,真正实现了浴火重生,站上了高质量发展的新起点。”
  今年4月,暌违三年亮相的恒丰银行年报显示,2019年,恒丰银行总资产规模接近1.03万亿元,实现营业收入137.63亿元,净利润5.99亿元,同比增长4.36%;从2018年到2019年,恒丰银行资本充足率从负值-13.65%升至12.26%,不良贷款率则从28.44%降至3.38%,较上年末下降25.06个百分点。
  另据王锡峰透露,截至今年9月末,恒丰银行资产总额达到10773亿元,较年初增加530亿元;一般性存款余额较年初增加633亿元,增幅达到11%,存款在负债中的占比达到62%,较年初增加3.4%;不良贷款率进一步下降到2.84%,拨备覆盖率达到150.62%,较年初提升28%。
  毋庸置疑,经过市场化改革,恒丰银行卸下了历史包袱,迈上了新的征程。但多名业内人士直言,公司治理依然是恒丰银行未来发展面临的一大挑战。
  “两任董事长相继‘落马’,问题就在于公司治理存在严重缺陷。地方政府干预较多,地方官员不懂金融,对金融缺乏敬畏之心。”此前,多名恒丰银行内部人士接受《财经》记者采访时表示。
  事实上,恒丰银行近年在公司治理上确实花了不少功夫。王锡峰透露,近三年来,下大力气解决了股东股权、组织架构、队伍建设等公司治理突出的问题。重建了管理团队,重塑了风险控制机制,重新构建科技体系,经营管理已经步入良性发展的轨道。
  但恒丰银行当前面临着更为复杂的局面。
  “现在的恒丰银行内部有五类人:老恒丰人 、恒丰银行前行长林治宏带来的人(民生系) 、社会招聘进来的人 、蔡国华的人、新进入股东方的人,这背后涉及到更多角度、势力的博弈。从这个层面看,可能比之前的局面还要难应对。”一名接近恒丰银行的知情人士告诉《财经》记者,这样的局面很难留住人才,但这正是重生后的恒丰银行急需的。
  提及未来恒丰银行的工作规划,王锡峰表示,会持续完善治理机制,夯实制度保障。
  “将进一步强化顶层设计,加强董事会建设,做实监事会职能,规范高管层履职,依法依规做好股东股权、关连交易等基础性工作,加快形成现代公司治理体系。同时,参照上市公司要求,进一步完善信息披露、履职问责、经营授权等各项制度。”
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